Polícia Federal e Receita fazem operação em BH e Nova Lima

A Polícia Federal e a Receita Federal realizam nesta quinta-feira (6) uma operação em Belo Horizonte e região metropolitana. Chamada de “Retificadora”, a operação é parte de uma investigação que apura a prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. Estão nas ruas 36 policiais federais e 18 auditores da Receita Federal.

São cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Nova Lima expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Foi decretado também o bloqueio em contas de 13 investigados, entre pessoas e empresas. Segundo a Polícia Federal, essas empresas seriam do grupo fraudador.

A Polícia Federal e a Receita Federal realizam nesta quinta (6) uma operação em Belo Horizonte e região metropolitana. Chamada de “Retificadora”, a operação é parte de uma investigação que apura a prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. pic.twitter.com/yUhOKKG1La

— O Tempo (@otempo) October 6, 2022

Durante as apurações, os dois órgãos constataram que os  autodenominados “consultores” abordavam empresários alegando, de forma enganosa, que estes contribuintes teriam direito ao ressarcimento de tributos. As empresas, que eram optantes pelo Simples Nacional, alteravam suas declarações informando que a obtenção de receita teria sido pela comercialização de produtos sujeitos à tributação monofásica de PIS e COFINS, mesmo não existindo esse tipo de venda ou, quando ocorria, era bem inferior ao declarado. Por isso, segundo a PF e a Receita, havia o ressarcimento de valores pagos em razão desses tributos.

A estimativa é que somente este grupo criminoso tenha causado o prejuízo de R$ 44 milhões aos cofres públicos. Os responsáveis pelos escritórios de “consultoria” que ofereceram esses serviços poderão ser responsabilizados pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.

Em balanço, a Polícia Federal informou que apreendeu R$ 128,8 mil em espécie, além de cerca de 3.250 dólares, 2.000 euros e 1.000 libras também em numerário. Foram apreendidos notebooks, tablets, Smartphones, HDs e documentos diversos.